ਸਾਊਥ ਆਕਲੈਂਡ: ਸਾਊਥ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 5.6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ” ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ (IRD) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਰੂਟਾ ਅਤੇ ਸਿਲੀ ਆਹ ਚਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਨੁਕਾਊ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਰੂਟਾ ਆਹ ਚਿੰਗ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਿਲੀ ਆਹ ਚਿੰਗ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ 160 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਜੋੜਾ SHS Property Renovation Ltd ਅਤੇ SHR Property Renovations Ltd ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SHS ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਤੇ SHR ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
IRD ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਰੂਟਾ ਆਹ ਚਿੰਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ IRD ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੁਝ GST ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ $560,843.02 ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਐਂਡਰੀ ਵਿਲਟੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ “ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ” ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਝਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ IRD ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ IRD ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ “ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $1000 ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ $65,000 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।