ਨੌਰਥਲੈਂਡ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਰਥਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $750,000 ਦੀ ਝੂਠੀ GST ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ GST ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਹੈਲਨ ਫੁਆਟਾਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ Inland Revenue ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ $750,000 ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿਕ ਤੇ ਅਨਟਿਕ ਕੀਤਾ।
ਵੈਟਾਕੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੱਜ ਲੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰੇਮਿਊਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫੁਆਟਾਹਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ Only1 Company Limited ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਰ-ਸਟੌਪਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2016 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਝੂਠੀਆਂ GST ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ $860,000 ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ Inland Revenue ਨੇ $111,154.06 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ $750,000 ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ Inland Revenue ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੁਆਟਾਹਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਰਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਫੁਆਟਾਹਾ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ $75,000 ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ $750,000 ਦੀ ਰਕਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ Inland Revenue ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਫੁਆਟਾਹਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੇਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ Sky TV ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁਆਟਾਹਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਟ੍ਰੇਮਿਊਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੀ” ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੁਆਟਾਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਫੁਆਟਾਹਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੇਸਕੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੁਅੱਕਲ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। Corrections ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਤਾਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੁਆਟਾਹਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ “ਆਸਾਨ ਰਾਹ” ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਲਨ ਫੁਆਟਾਹਾ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ, 150 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਅਤੇ Inland Revenue ਨੂੰ $15,000 ਰਿਪੈਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ “ਉੱਚ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ” ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।